Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – n... - Kamila Grabowska

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – n...

Wydawnictwo: Infor
ISBN: 978-83-8137-026-4
Język: Polski
Data wydania: czerwca 2018
Liczba stron: 164
Rozmiar pliku: 16,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
99,00 zł
Nasza cena:
79,20 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

 

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:

sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,

czasie przechowywania dokumentacji,

przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,

obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »